中国铝业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
来源:    发布时间: 2019-07-10 12:31   36 次浏览   大小:  16px  14px  12px
中国铝业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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  2019年6月25日,股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,有效表决人数9人。公司董事敖宏先生因其他公务未能出席本次会议,其已书面委托卢东亮先生代为出席会议并按其已表示的意愿进行投票。会议由公司董事长卢东亮先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了下述两项议案:

  由卢东亮先生、贺志辉先生、陈丽洁女士、胡式海先生和李大壮先生组成公司第七届董事会换届提名委员会,并由卢东亮先生担任主任委员。

  由敖宏先生、胡式海先生和李大壮先生组成公司第七届董事会薪酬委员会,并由胡式海先生担任主任委员。

  由陈丽洁女士、胡式海先生和李大壮先生组成公司第七届董事会审核委员会,并由李大壮先生担任主任委员。

  由卢东亮先生、贺志辉先生、朱润洲先生和胡式海先生组成公司第七届董事会发展规则委员会,并由卢东亮先生担保主任委员。

  由卢东亮先生、蒋英刚先生和王军先生组成公司第七届董事会职业健康安全和环境委员会,并由蒋英刚先生担任主任委员。

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